אחד השירותים הייחודיים שמציעה קבוצת פוראט הוא שירותי גבייה של כספים חסומים או שלא שוחררו במוסדות לכסף אלקטרוני (EMI) או אצל ספקי שירותי תשלום (PSP). שירותים אלה חיוניים לכל לקוח אשר:

• מתמודד עם סכומים גדולים של כספים חסומים או שלא שוחררו בבנק, PSP או EMI;
• חסרים פרטי יצירת קשר או פשוט לא מתקבל מענה מהבנק, ספק שירותי תשלום (PSP) או ספק שירותי תשלומים אלקטרוניים (EMI);
• חסרים וחשבונות זמינים להסדרת כספים;
• יש לו עתודות מתגלגלות ש“תקועות” במשך 180/540 יום עקב סגירת חשבון;
• חסר כוח אדם ו/או זמן לטיפול במשא ומתן על תנאי השחרור.

הסיבות שבגינן כספים עשויים להיחסם או שלא ישוחררו בבנק, PSP או EMI כוללות:

• סוגיות תאימות, שכן מוסדות כגון בנקים, ספקי שירותי תשלום (PSP) ומוסדות מוניטריים אלקטרוניים (EMI) כפופים לדרישות רגולטוריות מחמירות, וכל מי שאינו עומד בדרישות אלה עלול להיתקל בהשעיית פעילותו או בהקפאת חשבונותיו;
• מניעת הונאה, שכן המוסדות הנ"ל עשויים גם לחסום כספים אם הם חושדים בפעילות הונאה, כגון הלבנת הון או מימון טרור, בין אם הם חושדים באדם שהעביר את הכסף ובין אם באדם שקיבל את הכספים;
• אימות חשבון, שכן לעיתים EMI, בנקים ו-PSP עשויים לדרוש מלקוחותיהם סוגים נוספים של אימות על מנת לוודא שהם עומדים בתקנות הרלוונטיות למניעת הלבנת הון, או על מנת למנוע הונאה. במהלך תהליך אימות זה, הכספים עשויים להיחסם באופן זמני;
• פעילות/פעילויות החברה אינן מקובלות עוד על הבנק, ספק שירותי תשלום (PSP) או מוסד מוניטרי אלקטרוני (EMI);
• המסמכים הנלווים (הקשורים לציות/KYC וכו') אינם תקינים, אינם מעודכנים, חסרים מידע וכו';
• מתנהלת חקירה על ידי המוסד הפיננסי המדובר או רשות אחרת, הקשורה לחברה, לשולח, לפעילות או לעניין אחר הקשור לכך.

חשוב לציין כי EMI/BANKS/PSP נדרשים לעמוד בתקנות מחמירות כדי להבטיח את בטיחותם ואבטחתם של כספי לקוחותיהם, וכתוצאה מכך, תהליך שחרור הכספים המוקפאים עשוי לארוך זמן מה, ועלול להיות מתסכל בשל הביורוקרטיה והתקנות הכרוכות בכך. עם זאת, אם יש לך חששות לגבי הטיפול בכספיך, או אם אתה סבור כי כספיך מוקפאים שלא בצדק, עליך לפנות לייעוץ משפטי.

כיצד קבוצת פורת יכולה לעזור

קבוצת פוראט מציעה פתרון מותאם אישית לכל לקוח המתמודד עם מכשולים אלה, והתמורה עבור השירותים מבוססת על הצלחה בלבד.

לצוות המשפטי שלנו יש מומחיות וניסיון רב בתחום התשלומים הגלובליים בכלל, ובפרט בשחרור סכומים גדולים של כספים חסומים מחברות EMI, בנקים וספקי שירותי תשלום (PSP). ככזה, יש לנו מספר מרשים של תיקים מוצלחים ומאושרים ולקוחות מרוצים, כולל מקרה שבו אחד מלקוחותינו קיבל בעזרתנו סכום של מעל 1,000,000 יורו שנחסם על ידי חברת EMI.

תחומי ההתמחות של קבוצת פוראט כוללים בנקאות, מימון, ידע בתחום המסחרי והרגולטורי, חשיבה יצירתית, וכן גישה לרשת קשרים רחבה עם ספקי שירותי תשלומים אלקטרוניים (EMI), בנקים, ספקי שירותי תשלומים (PSP) ואחרים ברחבי העולם, המעניקים לנו ערך מוסף משמעותי.

מה קבוצת פוראט עושה עבור לקוחותינו

קבוצת פוראט מציעה לייצג את לקוחותינו/הסוחרים שלנו ולקחת על עצמה את האחריות לניהול, תקשורת ומשא ומתן הכרוכים בשחרור הכספים המוחזקים על ידי בנקים רוכשים, מוסדות פיננסיים או ספקי שירותי תשלומים, בין אם הכספים מוחזקים בשל שירותי עיבוד מתמשכים ו/או קודמים.

איך זה עובד?

הלקוח מתחיל בשיתוף המקרה שלו איתנו, ולאחר מכן צוות המשפטי של קבוצת פוראט בוחן וחוקר את פרטיו של כל מקרה ומקרה. באמצעות הרשת החזקה והרחבה שלנו, אנו מתחילים לעבוד ללא לאות על מנת להשיב את הכספים ללקוח במהירות וביעילות ככל האפשר. 

במהלך תהליך זה אנו שולחים עדכונים שוטפים ללקוח, ומאמינים בשקיפות מלאה בכל השלבים, כך שהלקוח יכול להיות מודע לכל צעד שננקט.

היקף השירות

• עורך דין ייעודי ומקצועי בתחום גביית חובות יוביל את הפרויקט שלכם עד להשלמתו;
• נקיטת כל האמצעים המשפטיים הנדרשים כדי לזרז את שחרור הכספים המוחזקים, כולל שיחות ועידה, הודעות דוא"ל, מכתבי דרישה חתומים על ידי עורכי דין מקומיים וכו';
• סקירה מלאה של הסכמי העסקים והתקשורת הקודמת שלך;
• איתור המקור הסופי שבו מוחזקים הכספים שלך;
• סוכנים מקומיים המכירים את תהליך שחרור הכספים בתחום השיפוט הספציפי ומנוסים בו;
• ניהול כולל של תביעתך לשחרור.

נשמע טוב?

צור איתנו קשר היום כדי להתחיל את התהליך.