אוסטרליה היא אחת האפשרויות האטרקטיביות ביותר עבור עסקים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים המפוקחים, שכן המדינה מאפשרת לעסקים להירשם כבורסת מטבעות דיגיטליים (DCE) במרכז לדיווח וניתוח עסקאות באוסטרליה (AUSTRAC), הרגולטור של עסקים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים במדינה.
השגת רישיון DCE היא חובה לכל מי שמציע פעילויות המרת מטבעות קריפטוגרפיים באוסטרליה מאז אפריל 2018.

קבוצת פוראט גאה להציע ללקוחותיה חבילת הקמה ורישוי מלאה לרישיון DCE באוסטרליה, בעקבות מחקר מקרה מוצלח שהושלם עם בעל הרישיון DCE הראשון שעבדנו איתו, אשר נרשם באופן מלא והחל לפעול בשנת 2018. (כמובן שעבדנו עם לקוחות נוספים מאז).

מה כולל חבילת הרישיון AUSTRAC DCE שלנו?

חבילת ההקמה תכלול הקמת חברה מקומית, ניסוח, בדיקה והגשת חבילת בקשת הרישיון, קשר עם AUSTRAC עד לקבלת החלטה סופית בנוגע לבקשה, וכן פתיחת חשבון בנק בבנק מוביל באוסטרליה.

למעוניינים, משרדנו יכול לסייע גם בהקמת שטחי משרדים מתאימים ובאיתור נציגים מקומיים מוסמכים, כגון מנהלים ועובדים מקומיים, וכן בשירותים משפטיים ותאימות לאחר קבלת הרישיון.

אודות רישיון AUSTRAC DCE

במסגרת רישיון DCE, תוכלו להציע ללקוחותיכם פלטפורמת מסחר מקוונת במטבעות קריפטוגרפיים (בה ניתן לקנות ולמכור מטבעות קריפטוגרפיים). כמו כן, תוכלו לפעול כדלפק מסחר OTC עבור לקוחות מוסדיים בעלי ערך גבוה. פלטפורמת DCE עשויה לשמש גם כפתרון תשלום חלופי וכאמצעי הפקדה נוסף במקרים של עסק מקוון קיים.

תהליך הרישוי הוא פשוט למדי ומהיר יחסית, בהשוואה לתחומי שיפוט רבים אחרים בהם ניתן לקבל רישיון להפעלת בורסות מטבעות קריפטוגרפיים. תהליך הרישוי מתמקד בבעלי המניות ובאנשי המפתח של המבקש, במודל העסקי המוצע, וכן בהערכת סיכונים מעמיקה בתחום ה-AML/CTF.

אין דרישות הון ישימות להחזקת רישיון זה. הנוכחות הפיזית המקומית צנועה למדי, והיא כוללת הקמת משרד מקומי קטן ושכירת נציג מקומי. חובות הדיווח השוטפות הן מתונות וכוללות דיווח AML, המתמקד בעיקר בעסקאות חשודות ובסוגים מסוימים של עסקאות החוצות סף דיווח מוגדר מראש.

מעוניין להשיג רישיון זה?

קבוצת פוראט תשמח לסייע לכם בכל הדרוש לכם, כולל רישיון AUSTRAC, על מנת להקים את עסק הקריפטו שלכם באוסטרליה. צור איתנו קשר לקבלת הצעת מחיר חינם, תוכנית והתחלת עבודה!