הרגולציה על מטבעות קריפטוגרפיים באוסטרליה עברה כברת דרך ארוכה בשנים האחרונות, ו מאז שהזכרנו זאת לראשונה כאן באתר האינטרנט שלנו. בין השינויים האחרונים, בורסות מטבעות קריפטוגרפיים יכולות כעת לקבל רישיון “באוסטרליה”, אך תחת השם "בורסות מטבעות דיגיטליים", סוג של עסק מטבעות דיגיטליים על פי סיווג הרגולטור האוסטרלי AUSTRAC.

הרישום ב-AUSTRAC חייב להסתיים לפני שמתחילים להציע שירותי המרת מטבעות דיגיטליים, שכן מתן שירותים אלה במדינה ללא רישום תקין אצל הרגולטור מהווה עבירה על החוק.

קבוצת פוראט כבר סייעה לכמה מלקוחותינו להשיג רישיונות באוסטרליה, ולכן היא נמצאת בעמדה טובה לספק הדרכה וייעוץ לכל מי שמתעניין בתהליך הרגולטורי הזה.

חשוב לדעת על רישיון AUSTRAC למסחר במטבעות דיגיטליים

על מנת להיות זכאית לרישיון, חברה חייבת להיות רשומה באוסטרליה ולאחר מכן ב-AUSTRAC. בנוסף, העסק חייב לעמוד בכל חובות הציות והדיווח של AML/CTF שנקבעו על ידי ממשלת אוסטרליה. החובות כוללות זיהוי, הפחתה וניהול סיכונים הקשורים להלבנת הון ומימון טרור, דיווח על כל פעילות חשודה שזוהתה ל-AUSTRAC, וכן שמירה על עדכניות כל המידע הקשור לחברה וחידוש הרישום כל 3 שנים.

מידע הנדרש לצורך הגשת בקשה לרישיון

המידע הבא אודות העסק ואנשי המפתח בו נדרש על ידי AUSTRAC על מנת שיוכלו לעבד בקשה לרישיון להמרת מטבעות דיגיטליים:

• אילו שירותים העסק מספק;
• מבנה החברה של העסק המדובר;
• פרטי יצירת קשר עם העסק;
• שמות ופרטי יצירת קשר של אנשי מפתח בעסק, כגון דירקטורים ומנהלים;
• דוחות כספיים (לשנת הכספים האחרונה);
• פרטי רישום עבור מדינות אחרות, במקרים בהם העסק רשום גם במדינה אחרת;
• רישומים פליליים ותיעוד משטרתי (כגון תעודת יושר מהמשטרה הלאומית) הקשורים לעסק ולעובדים המרכזיים בו, שגילם אינו עולה על 6 חודשים ממועד הגשת הבקשה;
• מידע על חשבונות נוספים וקיימים ב-AUSTRAC, במידת הצורך. (ניתן להוסיף עסקים חדשים לאותו חשבון)

לאחר בחינת הבקשה, AUSTRAC עשויה ליצור קשר עם המבקש ולבקש מידע נוסף לפי הצורך.

אם זה נשמע מתאים לעסק שלך

אם אתם סבורים שרישיון להמרת מטבעות דיגיטליים מטעם AUSTRAC הוא אופציה טובה לצרכים הרגולטוריים שלכם, אנו ממליצים לעבוד עם יועץ משפטי ועסקי מקצועי, כגון Porat Group, על מנת להשיג אותו.
לקבוצת פוראת יש כבר ניסיון בסיוע ובביצוע העבודה עבור לקוחות שהיו זקוקים לרישיון זה בעבר, ולכן היא יכולה לספק לכם את כל הדרוש כדי להקל על התהליך.

אם אתם מעוניינים להשוות את הרישיון של AUSTRAC לרישיונות דומים אחרים בתחומי שיפוט אחרים ברחבי העולם, אנו מספקים גם ייעוץ והשוואות בנושא, וכן מידע על שותפים, כגון בנקים וספקי תשלומים, שאיתם ניתן לעבוד באוסטרליה, במידת הצורך.

צור איתנו קשר כדי להתחיל את התהליך או ההשוואה עוד היום, או לקרוא עוד על השירותים האחרים שאנו מספקים לעסקים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. כָּאן.