AUSTRAC (המרכז האוסטרלי לדיווח וניתוח עסקאות) פרסם לאחרונה מספר תקנות חדשות המטילות חובות אחידות בתחום ה-AML וה-KYC על בורסות מטבעות קריפטוגרפיים (“בורסות מטבעות דיגיטליים” או DCE בטרמינולוגיה המקומית). מטרתו של משטר זה היא להבטיח אחידות ואיכות של נהלי ה-AML של ה-DCE על מנת למנוע הלבנת הון ומימון טרור העלולים להתבצע דרכן.

הדרישות העיקריות דומות לדרישות AML מקובלות, וכוללות אימוץ ופרסום מדיניות AML/KYC, זיהוי ואימות מספקים של זהות הלקוחות, דיווח על עסקאות חשודות ועסקאות ששוויין עולה על 10,000 דולר אוסטרלי, וכן שמירת רישומים.

למעשה, משמעות הדבר היא שכיום קיימת דרך פשוטה וחסכונית יחסית לפעול באופן חוקי כבורסת מטבעות קריפטוגרפיים באוסטרליה, מה שמאפשר גם לפתוח חשבונות בנק בבנקים מקומיים באוסטרליה.

תהליך הבקשה כולל מסירת מידע אישי וחומרי KYC של הדירקטורים והבעלים, וכן הגשת טופס הבקשה הנדרש ל-AUSTRAC, כמו גם מסמכי KYC של האנשים העומדים מאחורי החברה. החברה המבקשת את הרישיון חייבת לציין את פרטי מנהל הציות (שיכול להיות הדירקטור). זהו המנהל הרשמי שיהיה אחראי לאכיפה וליישום תוכנית AML/KYC כנדרש בתקנות. הטופס דורש גם ציון זהותם ופרטיהם של בעלי המניות והדירקטורים. בנוסף לטופס, נדרשים מסמכי KYC של הדירקטורים ובעלי המניות.

לשאלות בנוגע לקבלת רישיון זה, לפנות אלינו.